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浅议客户身份识别机制存在的问题及对策——以珠三角地区保险机构为视角

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发布日期：2012年06月09日上次修订日期：2012年06月09日

摘要

客户身份识别是保险业金融机构反洗钱工作的最前端,决定着反洗钱监控系统操作中可疑交易监测的成效及操作人员可疑交易分析的质量。由于珠三角地区经济的开放性及毗邻港澳的地沿性特点突出，导致保险业金融机构在客户身份识别机制上存在一些特有的问题，增加了反洗钱执行机构的履职难度,也影响了反洗钱工作的有效性。本文通过对珠三角地区保险业金融机构客户身份识别机制存在的具体问题进行分析,进而提出完善机制的建议。

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关键词：

珠三角保险业反洗钱客户身份识别

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